दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी आफत, ED ने जब्त की 7.44 करोड़ की प्रॉपर्टी

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी आफत, ED ने जब्त की 7.44 करोड़ की प्रॉपर्टी


आप नेता सत्येंद्र जैन

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा गई हैं. ईडी ने पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की 7.44 करोड़ रुपये की बेनामी प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (Prevention of Money Laundering Act) के तहत की गई है.

दरअसल, ईडी की जांच सीबीआई की 24 अगस्त 2017 को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर है. इसमें आरोप था कि मंत्री रहते हुए (फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच) सत्येन्द्र जैन ने अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा संपत्ति बनाई.

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

ईडी ने इससे पहले 31 मार्च 2022 को जैन से जुड़ी कंपनियों की 4.81 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की थी. 27 जुलाई 2022 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. इस पर अदालत ने संज्ञान भी लिया था.

कैश जमा और बेनामी का खुलासा

जांच में सामने आया कि नोटबंदी के तुरंत बाद (नवंबर 2016 में) सत्येन्द्र जैन के करीबी अंकुश जैन और वैभव जैन ने दिल्ली के बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल ब्रांच में 7.44 करोड़ रुपये कैश जमा किए थे. यह पैसा उन्होंने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम (IDS) के तहत एडवांस टैक्स के रूप में भरा था.

उन्होंने दावा किया कि यह पैसा उनकी चार कंपनियों अकिनचन डेवेलपर्स, प्रयास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और इंडो मेटल इम्पेक्स से आया है. लेकिन, आयकर विभाग और अदालतों ने माना कि ये कंपनियां असल में सत्येन्द्र जैन की ही हैं और अंकुश-वैभव सिर्फ उनके बेनामी हैं.

आयकर विभाग और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने ही जैन के सहयोगियों को बेनामी धारक माना था, तथा उनकी अपीलों को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निष्कर्ष को बरकरार रखा था.

कुल 12.25 करोड़ की संपत्ति जब्त

ईडी ने यह जानकारी सीबीआई को भी दी, जिसके आधार पर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और जैन की बेनामी संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ा दिया. अब ईडी ने 7.44 करोड़ की और संपत्ति अटैच कर ली है. इस तरह अभी तक कुल 12.25 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है.

ईडी अब इस मामले में सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल करने जा रही है. वहीं, केस की सुनवाई फिलहाल नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है.